México al frente en la lucha contra el lavado de dinero a nivel mundial
México asume la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
“Con esta posición, México busca seguir contribuyendo, desde el ámbito multilateral, a la seguridad de las naciones y sus economías; así como a la integridad del sistema financiero internacional, en línea con el mandato del GAFI”, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las prioridades de México al frente del GAFI serán promover la inclusión financiera para reducir el uso del efectivo, así como garantizar que los informes de la quinta Ronda de Evaluaciones sean de alta calidad y consistencia.
También se busca mejorar la cohesión entre los integrantes del Grupo. Se destacó que se buscará ser sensibles con los desafíos de países menos desarrollados.
Como cuarta prioridad está elevar los estándares para identificar que las transacciones sean lícitas, evitar el uso de criptoactivos para lavado de dinero y recuperación de activos cuando se comete un delito.
¿Qué hace el Grupo de Acción Financiera?
El GAFI es un organismo internacional dedicado a establecer estándares internacionales, promover y evaluar la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
