Los bancos mexicanos mantienen la calma ante la designación de cárteles como terroristas
La Asociación de Bancos de México (ABM) resaltó la importancia de mantener una reputación intachable en cuanto a la detección y prevención de lavado de dinero. En una conferencia de prensa, se destacó que desde el 2014 existe una legislación que obliga a los bancos a reportar cuentas sospechosas, aunque no se proporcionaron cifras concretas sobre cuántas se reportaron el año pasado.
Los bancos mexicanos invierten más de 25,000 millones de pesos al año en tecnología que les permite implementar controles para prevenir problemas relacionados con el lavado de dinero. El presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, enfatizó la importancia de mantener una comunicación constante con el gobierno de Estados Unidos para garantizar la transparencia en las operaciones financieras.
Hasta que el gobierno estadounidense no especifique qué busca al designar a los cárteles de la droga o qué implicaciones conlleva, la banca mexicana no puede realizar especulaciones al respecto. Sin embargo, se aseguró que se cuenta con controles robustos y se mantiene un diálogo constante con las autoridades de Estados Unidos.
En este sentido, Raúl Martínez Ostos, director de Barclays, destacó que los bancos con presencia internacional tienen una ventaja al poder aprovechar y transferir la tecnología y los sistemas que operan en diferentes países. “Las sucursales bancarias en el extranjero pueden beneficiarse de la tecnología global que poseen”, mencionó Martínez Ostos.
En conclusión, la banca mexicana se encuentra comprometida en mantener altos estándares de transparencia y prevención de lavado de dinero, invirtiendo en tecnología y manteniendo una comunicación estrecha con las autoridades internacionales.
