Detenidos por fraude: Estafadores capturados por la Fiscalía de la CDMX por más de 7 millones de pesos
La Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales ha logrado la detención de dos presuntos estafadores por un fraude millonario. Se trata de Álex Pacheco “N” o Alejandro Pacheco “N”, y Barry o Conell “N”. Tras su captura, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ha iniciado una investigación por fraude en contra de estos individuos.
Durante el mes de abril de 2023, la empresa Financiera Haai Capital S.A. de C.V. S.F.P. tuvo conocimiento de la existencia de la empresa Thought Machine Group Ltd, representada por Álex Pacheco “N” o Alejandro Pacheco “N”, quien se hacía pasar por el Director de Ventas para Latinoamérica de dicha compañía. Se realizó una presentación ofreciendo servicios, incluyendo un Core Bancario que supuestamente necesitaba Financiera Haai Capital.
Después de varias reuniones de trabajo, se celebró un contrato con la empresa Thought Machine Group Ltd. para el desarrollo de una plataforma digital. Sin embargo, los denunciantes no recibieron el esquema acordado y la empresa desapareció, a pesar de haber pagado más de 7 millones de pesos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores negó la autorización solicitada para la creación de la SOFIPO debido a este fraude. Se teme que pueda haber más víctimas bajo este esquema engañoso. La Fiscalía continuará investigando este caso para llevar a los responsables ante la justicia.
Este tipo de fraudes ponen en riesgo la confianza en el sistema financiero y es crucial que se tomen medidas para prevenir y castigar este tipo de delitos. La colaboración entre autoridades y empresas es fundamental para combatir la corrupción y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
