La UIF bloquea a individuos señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han anunciado la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras con el objetivo de prevenir la introducción de recursos de procedencia ilícita en la economía mexicana.
En un comunicado conjunto, ambas entidades explicaron que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y no implica una determinación judicial. La UIF se encargará de analizar la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar actividades ilícitas, informará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que tome las acciones legales correspondientes.
Es importante destacar que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en cumplimiento de la designación realizada por la OFAC y los compromisos internacionales asumidos por México.
Esta medida refuerza la colaboración entre las autoridades mexicanas y extranjeras en la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. La transparencia y la legalidad son pilares fundamentales en la estrategia del gobierno mexicano para combatir la corrupción y el crimen organizado en el país.
