CI Banco suspende operaciones internacionales por lavado de dinero
El banco CIBanco suspende operaciones internacionales tras sanciones de EE. UU.
El pasado domingo 29 de junio, el banco CIBanco recibió la notificación de Visa de la suspensión de sus operaciones internacionales, medida que fue ratificada el lunes con efecto inmediato. Esta decisión se enmarca en las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a tres instituciones financieras mexicanas, entre ellas CIBanco, por presuntos vínculos con transacciones ilícitas relacionadas con el tráfico de fentanilo.
CIBanco aclaró que la suspensión fue impuesta por Visa sin previa coordinación y sin respetar el plazo de 21 días establecido en el comunicado del Tesoro para la aplicación de restricciones. La institución aseguró que los recursos de sus clientes están seguros y podrán ser reembolsados en moneda extranjera o pesos mexicanos, según la elección del usuario.
La suspensión de operaciones internacionales de CIBanco se produce en un momento en el que las autoridades mexicanas evalúan el impacto de las sanciones financieras de Estados Unidos en el sistema bancario nacional, en medio de un escrutinio internacional sobre la posible exposición al lavado de dinero. Hasta el momento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no ha emitido una postura oficial sobre el caso.
Esta situación pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades para prevenir y combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas en el sistema bancario mexicano. Se espera que CIBanco y las demás instituciones afectadas tomen las medidas necesarias para restablecer sus operaciones internacionales y recuperar la confianza de los clientes y de la comunidad financiera en general.
