El impacto de la designación de cárteles como grupos terroristas en la banca y empresas
El presidente de Estados Unidos, en su primer día de mandato, firmó una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida se enmarca dentro de la declaración de emergencia nacional de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), con el objetivo de hacer frente a las amenazas de los cárteles y terminar con su presencia en Estados Unidos.
El proceso para esta designación inició el 20 de enero, y el secretario de Estado, en consulta con otros funcionarios clave, tomará las medidas necesarias para recomendar la designación de cualquier cártel. Si esta recomendación es favorable, el Congreso tendrá siete días para pronunciarse al respecto. De no hacerlo, la aprobación se dará por válida y se publicará un aviso en un registro federal estadounidense sobre organizaciones terroristas.
Esta decisión tendrá implicaciones importantes, especialmente en el sector financiero. Los bancos de Estados Unidos probablemente fortalecerán sus controles, lo que afectará la operación de bancos mexicanos que requieran servicios de banca corresponsal. Esto podría limitar las operaciones de empresas de comercio internacional en México y desincentivar nuevas inversiones en el país. Además, la retirada de Estados Unidos de un acuerdo internacional sobre impuestos a multinacionales también podría afectar la economía mexicana.
En este contexto, es crucial que las instituciones financieras mexicanas se adapten a las nuevas medidas de control y cumplan con los estándares internacionales para prevenir el financiamiento al terrorismo. De lo contrario, podrían enfrentar consecuencias graves, como multas, congelamiento de activos e incluso penas de cárcel. Es fundamental que el gobierno y el sector privado trabajen juntos para garantizar la estabilidad económica y financiera en México ante estos nuevos desafíos.
