Banco Ve por Más enfrenta 21 multas de la CNBV por incumplimiento en prevención de lavado de dinero

El banco dirigido por Tomás Ehrenberg ha sido sancionado por la autoridad por diversas irregularidades en su operación. Una de las principales razones de la sanción fue la omisión de conservar datos y documentos en los expedientes de identificación de uno de sus clientes por más de 10 años. Además, se señaló que el banco carecía de un sistema automatizado para agrupar en una sola base de datos las cuentas de un mismo cliente, y no proporcionó copias certificadas que acreditaran la constitución de tres fideicomisos.

Entre las sanciones impuestas se encuentra una por el manejo de divisas y otras por no reportar operaciones inusuales. Una de las multas, por un monto de 2.68 millones de pesos, ya fue pagada por Bx+ debido a la omisión de enviar un reporte por cada transferencia de más de 1,000 dólares realizada o recibida por sus clientes durante enero de 2022 hacia Estados Unidos.

Estas sanciones fueron publicadas en un momento en el que Jesús de la Fuente fue sustituido por Ángel Cabrera Mendoza desde el 1 de septiembre. La transparencia y el cumplimiento de las regulaciones son aspectos fundamentales en el sector financiero, y es necesario que las instituciones cumplan con las normativas para evitar sanciones y mantener la confianza de los clientes y la autoridad.