Lo esencial sobre CIBanco, Intercam y Vector: Guía completa
Tres bancos mexicanos acusados de lavado de dinero
En el ámbito financiero mexicano, tres instituciones bancarias han sido señaladas por presuntas actividades de lavado de dinero. Se trata de CIBanco, Intercam y Vector, que han sido mencionados en investigaciones relacionadas con operaciones financieras sospechosas.
CIBanco, fundado en 1983 como Consultoría Internacional (CI), ha experimentado un crecimiento constante en el mercado cambiario, hasta convertirse en un banco múltiple en 2008. Con activos que alcanzaron los 143,426 millones de pesos en abril de 2025, la institución se destaca en negocios fiduciarios y crédito automotriz. Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel preside CIBanco, que ofrece servicios de inversión y banca empresarial.
Por su parte, Intercam se ha consolidado como un grupo financiero integral desde su inicio en 1996 en el mercado cambiario. Con activos valuados en 92,622 millones de pesos hasta abril, el banco se enfoca en créditos empresariales, inversiones y servicios internacionales. Mario Eduardo García Lecuona Mayeur lidera el Consejo de Administración de Intercam, que también juega un papel relevante en el financiamiento al comercio exterior.
Finalmente, Vector Casa de Bolsa, adquirida por el empresario Alfonso Romo en 1987, destaca como una de las casas de bolsa independientes más grandes de México. Aunque no opera como banco, Vector maneja activos por 46,006 millones de pesos y ofrece servicios de inversión y asesoría patrimonial. Raúl Gerardo Farías Arizpe preside el Consejo de Administración de Vector, con Alfonso Romo aún vinculado como principal accionista y fundador de la firma.
Estas instituciones financieras enfrentan ahora la tarea de aclarar las acusaciones de lavado de dinero y demostrar su compromiso con la transparencia y legalidad en sus operaciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) seguirá de cerca el desarrollo de estas investigaciones para garantizar la integridad del sistema financiero mexicano.
