CI Banco rechaza actividades ilegales y se compromete a colaborar
El banco mexicano CI Banco se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la facilitación de pagos para la producción de fentanilo.
Según el comunicado emitido por CI Banco, la institución opera bajo estrictas regulaciones nacionales e internacionales y está constantemente supervisada por autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, destacando que CI Banco posee activos por 7,000 millones de dólares. Se ha señalado que el banco ha jugado un papel crucial en el lavado de dinero en nombre de cárteles mexicanos y en la facilitación de pagos para la producción de fentanilo.
En un caso particular, se menciona que un empleado de CI Banco facilitó la creación de una cuenta para el lavado de 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo en 2023.
A pesar de las acusaciones, CI Banco ha asegurado que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que las operaciones del banco continúan con normalidad. La institución ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas y estadounidenses en el esclarecimiento de estos hechos.
Estados Unidos ha dejado claro que estas acciones son solo el principio y que seguirán trabajando para combatir el lavado de dinero y el tráfico de drogas a través de instituciones financieras. La situación de CI Banco pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el sistema financiero.
