La UE impone restricciones financieras a CIBanco por presunto lavado de dinero relacionado con el fentanilo
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tomado una medida drástica contra CI Banco, una institución financiera mexicana, acusándola de ser utilizada por grupos del crimen organizado para actividades ilícitas. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), CI Banco habría facilitado transferencias de dinero relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos.
Esta acusación ha llevado a FinCEN a ordenar a los bancos estadounidenses que dejen de realizar cualquier tipo de transacción con CI Banco, considerando que representa un riesgo para la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero. A pesar de que hasta el momento CI Banco no enfrenta cargos penales en México, las autoridades estadounidenses han tomado esta medida preventiva basándose en las pruebas disponibles.
Por su parte, CI Banco ha negado las acusaciones y ha asegurado contar con políticas contra el lavado de dinero. Sin embargo, FinCEN considera que estas políticas han sido insuficientes para detectar y prevenir operaciones sospechosas.
Además de CI Banco, otras dos instituciones financieras mexicanas, Intercam y Vector, también han sido vinculadas con actividades de lavado de dinero en el contexto del tráfico de opioides. Estas acusaciones han generado un fuerte debate en México, con la presidenta Claudia Sheinbaum afirmando que su gobierno no protegerá a nadie, pero solicitando más pruebas que respalden las acusaciones de Washington.
En medio de esta controversia, queda por verse cómo evolucionará la situación entre CI Banco y las autoridades estadounidenses, así como el impacto que tendrá en el sistema financiero mexicano.
