Operación Lavado: Vínculos de CI Banco, Intercam y Vector con cárteles de la droga en la UE
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado acciones contra tres importantes bancos mexicanos por presunto lavado de dinero y facilitación de pagos para la producción de fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros señaló que CI Banco, Intercam y Vector han estado involucrados en actividades ilícitas con cárteles mexicanos.
Según el Departamento del Tesoro, CI Banco, con activos por 7,000 millones de dólares, ha facilitado la creación de cuentas para el lavado de dinero en nombre de cárteles como el del Golfo. Además, se han procesado millones de dólares en pagos a empresas chinas para la adquisición de precursores químicos ilegales.
Por otro lado, Intercam, con activos por 4,000 millones de dólares, ha sido acusado de reunirse con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China. Se estima que más de 1.5 millones de dólares han sido transferidos a una empresa china asociada con la producción ilegal de fentanilo.
Finalmente, Vector, con casi 11,000 millones en activos, también ha sido señalado por su presunta participación en el lavado de dinero y la facilitación de pagos ilícitos. Las acusaciones apuntan a su colaboración con cárteles mexicanos en actividades financieras ilegales.
Hasta el momento, las instituciones involucradas no han emitido comentarios al respecto. La gravedad de estas acusaciones pone en tela de juicio la integridad y transparencia de importantes instituciones financieras en México, y destaca la necesidad de una mayor supervisión y regulación en el sector bancario para prevenir este tipo de actividades ilegales.
